CAMS-KR 문제 56
한 은행이 소규모 제과점을 소유한 고객과 관계를 유지하고 있습니다.
잠재적인 자금 세탁을 나타내는 고객 행동은 무엇입니까?
잠재적인 자금 세탁을 나타내는 고객 행동은 무엇입니까?
CAMS-KR 문제 57
왜 조직범죄 집단은 종종 프론트 컴퍼니를 사용합니까? (2개 선택).
CAMS-KR 문제 58
은행 준법 감시인은 이사회 의장의 개인 계정에서 예상되는 과거 현금 활동과 일치하지 않는 현금 예금 활동을 발견했습니다. 현금 활동은 대규모 현금 거래에 대한 현지 법적 제출 요건을 피하기 위해 구조화된 것으로 보이며 의심스러운 거래 보고서(STR)가 제출되었습니다.
준법감시인은 문제 제기의 존재를 주제에 밝히지 않고 이사회에 STR 제출을 어떻게 보고해야 합니까?
준법감시인은 문제 제기의 존재를 주제에 밝히지 않고 이사회에 STR 제출을 어떻게 보고해야 합니까?
CAMS-KR 문제 59
비트코인과 같은 가상 자산을 사용하여 테러 자금을 조달할 때 가상 자산이 법 집행 기관에 의해 쉽게 압수되지 않도록 하기 위해 사용할 수 있는 전술은 무엇입니까?
CAMS-KR 문제 60
미국 애국법의 어떤 측면이 외국 금융 기관에 영향을 미칩니까?