A. 미국 내 모든 개인 및 법인

B. 미국에 소재한 모든 법인 및 해외 지사

C. 미국 고객이 있는 모든 외국 기반 법인

D. 모든 미국 시민

A. 중개자가 고객을 은행에 소개할 때 은행은 중개자의 고객에 대해 실사를 수행할 필요가 없습니다.

B. 중개자가 고객을 은행에 소개하는 경우 은행은 중개자의 개입 없이 은행이 얻을 수 있는 동일한 유형의 정보를 소개된 고객에 대해 얻어야 합니다.

C. 중개자가 다수의 고객을 대신하여 자산을 관리하고 은행의 계좌 소유자이지만 해당 중개자가 은행과 동일한 수준의 실사를 수행하지 않는 경우 은행은 다음을 수행해야 합니다. 중개자의 클라이언트에 대한 근면.

D. 중개자가 다수의 고객을 대신하여 자산을 관리하고 은행에 고객을 위한 계좌 개설을 주선하고 해당 중개자가 유사한 규정의 적용을 받는 금융 기관인 경우 은행은 다음을 수행해야 합니다. 중개자의 클라이언트에 대한 실사.

A. 상호 법률 지원 조약

B. 요청서

C. 계정 모니터링 명령

D. 경제 제재

A. 구조화

B. 통합

C. 오프 쇼링

D. 배치

A. FATF 권고의 이행 수준

B. 본회의에 대표자를 파견할 수 있는 회원의 능력

C. 회원이 회원 자격을 유지할 수 있을 만큼 경제 규모가 큰 경우

D. 회원이 FATF 권고사항 업데이트에 대한 제안을 한 경우