A. 상품 거래자.

B. 화폐 서비스 기업.

C. 하왈라 연산자.

D. 부동산 중개업자.

A. 고객이 운영하는 사업의 종류 및 규모

B. 고객이 은행을 이용했던 기존 금융기관

C. 고객 사업의 법적 구조

D. 고객이 사업을 하는 국가 또는 위치

A. 모든 STR 제출을 검토하고 승인해야 합니다.

B. 그들은 법 집행 기관과 통신할 수 있는 유일한 지정 개인이어야 합니다.

C. 모든 중요한 STR과 출원 건수 및 추세를 알려야 합니다.

D. 기관에서 제출한 모든 STR의 사본을 제공해야 합니다.

A. 해당 관할 구역의 고객을 고위험으로 간주

B. 즉시 해당 관할권과의 거래 중단

C. FATF의 별도 통보가 있을 때까지 경제제재 적용

D. 해당 관할 구역에 대응 조치 적용

A. 카지노

B. 부동산 중개인

C. 변호인

D. 금융기관