A. 은행 이사회가 제재 관련 거래에 대한 OFAC 위험 성향을 승인한 경우

B. 거래가 미국의 정책 목표를 훼손하지 않는지 확인하기 위해 OFAC 라이선스 프로세스를 통해

C. 거래가 처리되기 전에 연방 은행 규제 기관이 OFAC 승인을 제공하는 경우에만

D. 제재 관련 위험을 검토하는 강력한 내부 OFAC 감사 프로세스를 거친 후

A. 두 사람은 계정에 대한 승인된 서명자입니다.

B. 고객에 대한 지배지분에 대한 법적 소유권을 가진 자

C. 일반적으로 계좌의 자금에 대해 소유권 또는 기타 수단을 통해 최종 통제권을 갖는 자

D. 해당 계좌의 최종 자금원으로 실사 대상이 되는 재원의 자

A. 레이어링

B. 배치

C. 구조화

D. 자금세탁

A. 규제 제재 산업

B. 평판 저하

C. 더 높은 마케팅 및 홍보 비용

D. 사기 영업행위 혐의

A. 고객을 대신하여 금융거래를 하는 행위

B. 부동산 매매

C. 법률 자문 제공

D. 복잡한 법적 장치 만들기