A. 담당기관에 관련서류 사본을 요청한다.

B. 문서의 사본을 만들기 위해 담당 기관의 직원을 지불합니다.

C. 금융정보분석원(FIU)에 의심스러운 거래 보고서 사본을 공유하도록 요청합니다.

D. FIU에 문서를 요청합니다.

E. 수색영장을 발부받아 문서를 입수한다.

A. 주관적, 사실적 상황

B. 객관적, 사실적 상황

C. 객관적, 사실이 아닌 상황

D. 주관적이고 사실이 아닌 상황

A. 제재 목록에 이름이 있는 개인을 경찰에 신고하십시오.

B. 제재 목록에 나오는 개인의 은행 계좌를 즉시 동결합니다.

C. 정부 기관에서 제공하는 주기적으로 업데이트되는 제재 목록과 고객 및 거래 기록을 비교합니다.

D. 제재 목록에 있는 법인의 은행 계좌를 즉시 폐쇄합니다.

A. 고객이 들키지 않고 자신의 계정에 직접 액세스할 수 있습니다.

B. 고객의 거래에 대한 인적 검토가 부족합니다.

C. 제공된 신분증과 고객을 일치시키기가 더 어렵습니다.

D. 온라인 서비스를 제공하는 기관은 고객의 신원을 제대로 확인할 수 있는 가능성이 없습니다.

A. 외국에 설립된 관련 없는 기업 및 서비스 제공자에 대한 컨설팅 수수료 지급

B. 지주회사에서 자회사로 기계운송 자금을 조달하기 위한 기업간 대출.

C. 해외 가상 오피스 서비스의 결제.

D. 세무상 관할권에 있는 외국 회사에 회사 비서 수임료를 지급합니다.