A. 미국의 제재

B. 조직 범죄 및 부패 증가

C. 포트에 대한 평판 위험

D. 세수 손실

A. 고객이 제품을 어떻게 사용하는지 식별

B. 시스템 분석가의 능력 강조

C. FIU가 제 역할을 하고 있음을 이사회에 입증

D. 시스템 구현을 위한 필수 규제 요구 사항 충족

A. 동료에게 자신의 행동에 대한 정당성을 제공하도록 요청합니다.

B. 회사의 충돌 라인 또는 규정 준수 부서로 에스컬레이션합니다.

C. 최선의 조치를 결정하기 위해 동료의 도움을 요청하십시오.

D. 상사와 의심스러운 활동에 대해 논의하십시오.

A. 계정 소유자에 대한 의심 거래 보고서 제출

B. 요청 만료 후 최소 5년 동안 계정 기록 유지

C. 기간을 정의하는 법 집행 기관에 서면 요청을 요청

D. 법 집행 기관에서 계정을 모니터링하므로 의심스러운 거래 보고서 제출을 중지합니다.

A. Egmont Secure Web에 액세스할 수 있는 컴퓨터는 FIU의 모든 구성원이 액세스할 수 있습니다.

B. 양해각서에 기재된 절차에 따라 정보를 공유합니다.

C. 인텔리전스는 메시징 애플리케이션을 통해 공유됩니다.

D. 수사관이 외국 FIU에 직접 정보를 요청할 수 있습니다.