CAMS-KR 문제 191
기관 전체 또는 동일한 관할권 내에서 정보 공유를 고려할 때 고객 관련 정보 공유에 문제가 되는 주요 법적 문제는 무엇입니까?
CAMS-KR 문제 192
역사적으로 실소유자를 숨기기 위해 가장 자주 사용되는 수단은 무엇입니까?
CAMS-KR 문제 193
FATF(Financial Action Task Force) 스타일의 지역 기구가 만들어지고 그들이 봉사하는 지역의 고유한 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험을 이해해야 합니다.
그들이 이러한 위험을 이해하기 위해 사용하는 방법 중 하나는 무엇입니까?
그들이 이러한 위험을 이해하기 위해 사용하는 방법 중 하나는 무엇입니까?
CAMS-KR 문제 194
고위험 관할 구역에 거주하는 고객은 은행에 빈번하고 큰 현금을 예치합니다. 동일한 고객이 다른 고위험 관할 구역의 관련 없는 당사자에게 소액 전신 송금을 보냅니다.
자금 세탁을 나타낼 수 있는 두 가지 위험 신호는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
자금 세탁을 나타낼 수 있는 두 가지 위험 신호는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
CAMS-KR 문제 195
테러자금조달이 일반적으로 선호하는 테러리스트 관련 자금 이동을 위한 세 가지 경로는 무엇입니까? 3개의 답변을 선택하세요