A. 중개 계좌에서 이루어진 거래에 집중합니다.

B. 계정 개설 이후 선택한 계정의 계정 활동을 분석합니다.

C. 지난 1년 동안 관련된 모든 고객 계정의 활동을 검토합니다.

D. 활동에 대한 철저한 검토이기 때문에 추가 단계가 필요하지 않습니다.

A. 해당 활동은 해당 국가의 금융 정보 부서에 즉시 보고되어야 합니다.

B. 금융 기관은 해당 활동과 관련하여 법 집행 기관과 계약을 맺었습니다.

C. 금융기관이 테러자금조달과 관련된 활동이라고 믿을만한 근거가 있음.

D. 금융 기관이 계정 소유자에게 연락하여 계정 활동을 확인했습니다.

E. 금융기관이 해당 자금이 범죄수익이라고 의심할만한 합리적인 근거가 있음.

A. 부문별

B. 국가 기반

C. 보조

D. 목록 기반

A. 과도한 조사 작업의 부담을 줄이기 위해 FlU 간에 자발적인 정보 공유를 제거합니다.

B. 정보 교환은 너무 많은 공식적인 전제 조건 없이 비공식적으로 이루어져야 합니다.

C. FIU 협력은 항상 지정된 중개자를 통해 전달되어야 합니다.

D. 공식적인 Egmont 그룹 회원 자격 요건은 적격 FlU의 높은 헌신을 보장합니다.

E. FlU는 독립적으로 양해각서에 서명할 권한이 있습니다.

A. 직원을 징계하고 지방 당국에 알립니다.

B. 전 직원이 자금세탁방지 교육을 추가로 이수하도록 함

C. 해당 직원이 청구되지 않았으므로 추가 조치가 필요하지 않습니다.

D. 추가 조치 없이 직원 징계