A. 해당 계정은 일반적으로 받는 다른 수수료보다 훨씬 더 높은 국제 지불을 받습니다.

B. 계정은 회계 회사와 동일한 커뮤니티에서 운영되는 여러 자선 단체에 매월 기부금을 보냅니다.

C. 이 계정은 서로 다른 산업 분야에서 활동하는 여러 고객으로부터 하루에 여러 번 지불을 받습니다.

D. 회계법인이 여러 지점을 두고 있는 중동의 기업들로부터 국제송금을 받는 계좌.

A. 혼인 상태의 변화에 ​​대한 설명

B. 계정을 관리하는 개인에 대한 세부 정보

C. 출장 여행 계획

D. 개인 참조

A. 수사관은 허가 없이 수집된 증거를 제거할 수 있습니다.

B. 요청국 중앙당국이 상대국 중앙당국에 요청서를 보낸다.

C. 요청 국가의 조사관이 정보를 찾는 국가를 방문하고 확인된 증인 또는 용의자로부터 진술을 받습니다.

D. 요청을 받은 중앙 당국은 해당 정보를 사용할 수 있는지 알아보기 위해 요청을 지역 사법관에게 보냅니다.

A. 객관적 사실 상황.

B. 객관적인 사실이 아닌 상황.

C. 주관적인 사실적 상황.

D. 주관적인 사실이 아닌 상황.

A. FSRB는 FATF의 기준을 보완하는 회원국의 기준을 설정합니다.

B. FRSB가 사용하는 도구에는 구성원에 대한 교육 조치 및 상호 평가가 포함됩니다.

C. AFATF 회원국은 FSRB의 회원국이 될 수도 없습니다.

D. FSRB의 회원이 되려면 국가에서 AML 및 테러 자금 조달 방지법을 제정해야 합니다.