A. 해외 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험을 관리하기 위해 호스트 국가의 지사 및 다수 소유 자회사에 항상 추가 조치를 적용해야 합니다.

B. 호스트 국가의 지사 및 다수 소유 자회사가 호스트 국가 법률 및 규정이 허용하는 범위 내에서 본국의 요구 사항을 구현하도록 해야 합니다.

C. 호스트 국가 법률 및 규정이 그러한 조치를 허용하는지 여부에 관계없이 호스트 국가 지점에 더 엄격한 요구 사항을 부과해야 합니다.

D. 최소 AML 요구 사항이 모국보다 덜 엄격한 호스트 국가에서 운영을 중단해야 합니다.

A. 보험계약자가 보험금을 초과 지급하고 조기 인출 위약금을 지불했음에도 불구하고 보험금을 보험증권에서 제외합니다.

B. 보험계약자가 자기 자신이 아닌 형제자매를 보험수익자로 입력합니다.

C. 보험계약자가 채권을 매입하여 만기 전에 할인된 금액으로 상환합니다.

D. 보험계약자는 보험에 가입할 때 얼마나 많은 비용이 발생하는지에 대해 강한 관심을 가지고 있습니다.

E. 보험 계약자가 보험 할부금을 지불하기 위해 역외 회사를 사용합니다.

A. 신탁은 일반적으로 세금을 최소화하기 위해 설정됩니다.

B. 신탁은 상당한 규모의 자산을 보유할 수 있습니다.

C. 청산인 및 수혜자의 이름이 공개됩니다.

D. 역외 관할권은 신뢰에 익숙하지 않습니다.

A. 전신환

B. 암호화폐

C. 금융서비스업

D. 신용카드

A. 유럽 금융 기관.

B. 금융 정보 부서.

C. 모든 국가의 은행.

D. 역외 은행 감독관.