A. FIU는 다른 법 집행 기관 및 정부 기관과 물리적으로 분리된 건물에서 운영되어야 합니다.

B. FIU가 Egmont Group 평가 기준을 충족합니다.

C. FIU는 민감한 정보가 자신 있게 교환되기 전에 국내 및 국제 이해 관계자 사이에서 절대적인 신뢰를 받아야 합니다.

D. FIU는 국가 내에 부패 없는 사회를 구축하려는 정부의 약속의 가치를 홍보할 수 있어야 합니다.

A. 자산 동결은 미국 기업이 제재 대상 관할권의 상대방과 특정 활동에 관여하는 것을 금지할 뿐입니다.

B. 유럽과 아시아 당사자 간에 수행되는 일회성 상업 거래는 2차 제재 대상이 아닙니다.

C. 외국 개인과 단체에 대한 미국의 제재 위협은 미국과의 연관성이 없음에도 불구하고 계속해서 존재합니다.

D. 2차 제재는 은행 및 금융 부문과 같은 경제의 특정 부문만을 대상으로 합니다.

A. 협찬자 외에 1인 이상은 교신관계를 승인해야 한다.

B. 거래 은행은 본질적으로 고위험 사업이며 모든 거래 은행 관계는 매년 검토되어야 합니다.

C. 정치적으로 노출된 사람의 개입 및 다운스트림(중첩) 특파원과 같은 요소는 특파원 관계에 내재된 위험을 증가시킵니다.

D. 기관은 다른 요인을 고려할 필요 없이 적절한 AML 환경(예: 금융 행동 태스크포스 회원국)이 있는 것으로 간주되는 관할권에 위치한 거래 은행에 낮은 위험 등급을 부여할 수 있습니다.

A. 내부 감사

B. 기관의 규제 기관

C. 인사

D. 지방재정정보원

A. 시작 후 수일 이내에 자금을 조달하는 프로젝트

B. 금전적 성공 임계값이 가장 높은 프로젝트

C. 기부자가 가장 많은 자

D. 매우 짧은 기간에 시작 및 종료되고 전액 지원되는 프로젝트