A. 반대

B. 제재

C. 기소하다

D. 범죄화하다

A. 최신 이름을 포함하도록 교육 정보 업데이트

B. 제재 대상자가 포함된 모니터링 소프트웨어 업데이트

C. 이사회에 통보

D. 고객에게 자금이 동결될 것임을 알립니다.

A. 자산 압류

B. 벌금

C. 행동 모니터링을 위한 감사 비용 증가

D. 유명 고객의 손실

A. 일반 데이터 보호 규정

B. 유럽 집행 명령

C. 증권 금융 거래 규정

D. 로마 II 규정

A. 호혜적 정보교환과 관련된 협력 확대 및 체계화 지원

B. 기술 적용을 통해 보다 우수하고 안전한 통신 촉진

C. 관련 당국에 의해 전 세계적으로 조정된 테러 용의자의 공식 목록을 작성합니다.

D. 금융 인텔리전스 유닛의 운영 자율성을 장려합니다.

E. 자금 세탁 감지에 도움이 되는 자금 이체를 위한 통일된 글로벌 형식을 유지합니다.

F. 테러리스트 및 테러 자금 지원자들이 사용하는 일반적인 자금 세탁 전술에 대한 정보를 제공합니다.