A. 이사회에 알립니다.

B. 의심스러운 활동 보고서를 즉시 제출하십시오.

C. 배경 및 거래 정보를 수집합니다.

D. 관계를 종료합니다.

A. 각 회원국에 FATF 권고안을 법으로 제정하도록 지시

B. 지역 상호 평가 절차 구현

C. 회원국 간 지역 협력 강조

D. FATF 표준을 각 지역에 맞게 적용

A. 돈의 움직임을 추적

B. 정책 및 절차를 최신 상태로 유지

C. 모든 문서 보관

D. 고객을 안다

A. 직원이 월급으로는 감당할 수 없는 호화로운 생활을 하고 있습니다.

B. 한 직원이 너무 많은 미해결 예외에 연루되어 있습니다.

C. 직원이 사적인 이익을 위해 회사 자원을 사용합니다.

D. 직원은 주식 시장에 대한 투자로 높은 수익을 창출합니다.

A. 해당 지역 법률에 따라 규제 기관 및 법 집행 기관과 소통합니다.

B. 해당 지역 법률에 따라 규제 기관 및 법 집행 기관과 서면으로만 소통하십시오.

C. 규제 및 법 집행 기관과의 커뮤니케이션을 최소한으로 제한합니다.

D. 규제 및 법 집행 기관과의 커뮤니케이션이 고위 경영진을 통해서만 수행되도록 합니다.