A. 일반적으로 고가의 신용 카드 구매를 하지 않는 고객이 여행 웹사이트에서 항공권을 예약합니다.

B. 그 회사는 은행 내부 블랙리스트에 이사들이 이름을 올린 회사와 비슷한 이름을 가지고 있습니다.

C. 고객이 신용 카드로 선불 결제를 하고 일주일 후 외국에서 현금 자동 입출금기(ATM)를 사용하여 여러 번 현금 인출을 합니다.

D. 자선 계정은 전자 송금을 여러 번 받은 다음 전신 송금을 고위험 국가로 보냅니다.

A. 쉘 컴퍼니 형성

B. 암시장 페소 교환 사용

C. 현금입출금 구조화

D. 불법자금으로 정당한 사업에 투자

A. 여러 사람이 공모하여 금융시장에 자금을 투입하는 행위

B. 공동 계좌 전신 송금 수령

C. 계정 이름과 정부 발행 문서의 불일치

D. 원달러 또는 원달러로 자주 거래

A. 공무원

B. 노동자

C. 변호사

D. 항구 관리인

A. 의심스러운 거래 신고 접수

B. 앞으로 이러한 고객에 대한 송금을 처리하지 않도록 창구 직원에게 지시합니다.

C. 이것이 진정으로 의심스러운 활동인지 확인하기 위해 추가 조사를 수행합니다.

D. 즉시 고객에게 연락하여 왜 더 자주 돈을 송금하는지 물어보십시오.