A. 고객이 거주 국가 밖에 있는 다른 개인 은행 계좌로 100,000 USD를 이체하고,

B. 고객이 10,000 USD 미만의 수표로 상금을 현금화하도록 요청합니다.

C. 고객은 모든 상금을 고객의 거주 국가 밖에 있는 다른 개인 은행 계좌로 이체합니다.

D. 고객이 당첨금을 한 장의 수표로 현금화하도록 요청합니다.

E. 고객은 고객의 거주 국가에 있는 다른 개인 은행 계좌로 50.000 USD를 이체합니다.

A. 미국 은행의 해외 지점은 어떤 국가에도 물리적으로 존재하지 않는 은행과 거래 계정을 유지할 수 있습니다.

B. 금융 기관은 내부 은행 집중 계좌로 자금을 이동하거나 이를 통해 자금을 이동시키는 고객 거래를 구체적으로 지시할 수 있습니다 ^

C. 브로커-딜러는 어떤 국가에도 물리적으로 존재하지 않는 외국 은행의 거래 계좌를 가질 수 없습니다.

D. 외국 은행에 대한 모든 예금은 외국 은행이 미국에 보유하고 있을 수 있는 은행 간 계좌에 입금된 것으로 간주되지 않습니다.

A. 인적 자원

B. 지정 이사회 위원회

C. 비즈니스 라인 관리자

D. 감사 관리

A. 외부 고문이 작업을 수행하기 전에 요청과 문서를 검토하도록 해야 합니다.

B. 수사기관이 조사의 성격과 목적을 설명할 수 있을 때까지 요구된 서류의 제공을 정중히 거절한다.

C. 문서를 제출하기 전에 서면 소환장 또는 법원 명령을 요청해야 합니다.

D. STR 지원을 위해 이전에 수집한 문서를 넘겨야 합니다.

A. 고객의 카지노 예금 계좌 이용

B. 제3자를 고객으로 부적절하게 이용하는 행위

C. 고위험 국가 고객

D. 캐주얼 고객

E. 고객간 이체