CAMS-KR 문제 96
자금 세탁 방지 위험 평가는 언제 업데이트되어야 합니까?
CAMS-KR 문제 97
가장 일반적으로 사용되는 세 가지 위험 기준은 무엇입니까?
CAMS-KR 문제 98
은행 감독에 관한 Base1 위원회에서 식별한 KYC 프로그램의 필수 요소는 무엇입니까?
(2개를 선택합니다.)
(2개를 선택합니다.)
CAMS-KR 문제 99
무역 금융 거래를 검토하는 한 분석가는 동일한 사양과 수량의 상품에 대해 12개월 동안 가격이 25% 상승한 것을 확인했습니다. 분석가는 어떤 조치를 취해야 합니까?
CAMS-KR 문제 100
자금 송금 사업은 자금 세탁자를 유치할 가능성이 가장 높습니다.
1. 주로 현금 거래를 합니다.
2. 국제 거래에 참여.
3. 방문 고객을 위한 거래를 수행합니다.
4. 거래보고를 준수하지 않아도 됩니다.
1. 주로 현금 거래를 합니다.
2. 국제 거래에 참여.
3. 방문 고객을 위한 거래를 수행합니다.
4. 거래보고를 준수하지 않아도 됩니다.