A. 범죄나 테러를 지원하고 자금을 조달하는 자금이 금융권에 진입하는 것을 금지합니다.

B. 금융기관은 예방 조치를 적절하게 적용합니다.

C. 법인이 자금세탁 또는 테러자금조달에 오용되는 것을 방지합니다.

D. 감독당국은 금융기관(Fls)을 적절하게 감독, 감독 및 규제합니다.

A. 신용카드

B. 저축 계좌

C. 정기예금 계좌

D. 국제 전신 송금

A. 회사는 종종 경쟁사보다 높거나 낮은 가격으로 판매합니다.

B. 회사에서 외화 환전을 자주 합니다.

C. 회사가 다른 관할권에 위치한 다른 은행 계좌로 자금을 이체하는 경우가 많습니다.

D. 회사는 정기적으로 수출되는 상품의 가치를 과소평가합니다.

A. 관계당국에서 사용하는 조사방법에 관한 것이다.

B. 금융기관과 수사기관 간의 분쟁 조정

C. 금융기관 및 비은행기관의 공시자료 접수 및 분석

D. 정보 및 분석결과를 관계당국에 보급

A. 자금세탁 행위에 대한 거래를 분석하는 자동화된 프로그램을 설정합니다.

B. 거래당 처리할 수 있는 양을 제한합니다.

C. 잠재 신규 고객이 적절하게 식별될 수 있도록 합니다.

D. 방화벽이 트랜잭션을 보호하도록 설정되어 있는지 확인합니다.