A. 공동 포괄 평화 협정

B. 상호 법률 지원 조약

C. 해외 정보 교환

D. 인신매매 방지를 위한 국가 간 협정

A. 계정이 폐쇄된 경우 기관에 미치는 재정적 영향.

B. 기관이 지난 달에 폐쇄한 총 계정 수입니다.

C. 계정 모니터링에 대한 추가 관리 비용입니다.

D. 조직에 대한 잠재적 위험을 확인하기 위한 절차.

A. 환전소의 수익적 소유자가 은행에 계좌를 개설하려고 합니다.

B. 새로운 고객이 은행을 거래처로 하여 환전소를 개설해 달라고 요청합니다.

C. 고위험 국가의 부유한 개인이 개인 은행에 계좌를 개설하려고 합니다.

D. 지역의 부유한 개인이 지역 소매 은행의 고객이 되기를 원합니다.

A. 공직자(공공의 신뢰를 받거나 받은 사람 포함)

B. 외국 관할

C. 자금 세탁에 취약한 것으로 알려진 활동에서 부의 원천이 발생한 고객 및 수익적 소유자가 관련된 고위험 활동

D. 신뢰할 수 있는 출처에서 자금세탁 방지 기준이 부적합한 것으로 확인된 국가를 포함한 고위험 국가

A. 이사회에 통보

B. 직원에게 전화를 걸어 설명을 요구

C. 은행 문서에 즉시 접근 허용

D. 공식 서면 요청에 대한 응답으로 법 집행 기관에 정보 제공