A. 자금 흐름에 대한 정기적인 점검

B. 고객의 최근 불리한 매체

C. 이름 선별에 대한 위양성 결과

D. 고위험 관할 구역에서 들어오는 전송

E. 예상 총 소득 감소

A. 고객의 기밀로 인해 온라인에서 수집된 정보는 단순 의혹으로 법 집행 기관과 공유될 수 없습니다.

B. 온라인 뱅킹의 특성상 누가 계좌를 통제하고 있는지 파악하기 어려울 수 있습니다.

C. 전자 거래의 속도는 짧은 시간 내에 여러 복잡한 거래를 실행할 수 있습니다.

D. 인터넷을 통한 접근 용이성으로 자금의 국경 간 이동 가능

A. 직원이 월급으로는 감당할 수 없는 호화로운 생활을 하고 있습니다.

B. 직원은 주식 시장에 대한 투자로 높은 수익을 창출합니다.

C. 한 직원이 너무 많은 미해결 예외에 연루되어 있습니다.

D. 직원이 사적인 이익을 위해 회사 자원을 사용합니다.

A. 리더십 기반

B. 예측 기반

C. 트랜잭션 기반

D. 데이터 기반

A. 경제적 의미를 갖다

B. 실행 가능한 수익성을 만듭니다.

C. 전략적으로 실행 가능해야 합니다.

D. 교차 검증.