CAMS-KR 문제 71
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC) 제재 심사를 수행하기 위한 자동화된 소프트웨어가 없는 경우 준법감시인은 무엇을 할 수 있습니까?
CAMS-KR 문제 72
은행은 몇 년 동안 유럽 자선 단체의 계좌를 유지해 왔습니다. 자선 단체는 활동적인 테러리스트 세포가 있는 여러 국가에서 도움이 필요한 사람들에게 의복을 제공합니다.
자선 단체의 다음 중 테러 자금 조달 가능성을 나타내는 조치는 무엇입니까?
자선 단체의 다음 중 테러 자금 조달 가능성을 나타내는 조치는 무엇입니까?
CAMS-KR 문제 73
미국 애국자법(USA PATRIOT Act)에 따라 미국은 영토 외 범위를 입증하기 위해 어떤 조치를 취할 수 있습니까?
CAMS-KR 문제 74
FIU(Financial Intelligence Units)는 다음을 담당합니다.
CAMS-KR 문제 75
새로운 비즈니스 고객을 위해 은행 계좌가 개설되었습니다. 사업체는 5년 전에 다른 주에 주소를 두고 설립되었습니다. 비즈니스 웹 사이트에는 부동산 비즈니스임을 나타내는 것 외에 몇 가지 세부 정보가 포함되어 있습니다.
한 교장은 국제 전화번호를 가지고 있고 다른 나라에 살고 있는 것으로 보입니다. 다른 교장은 레저용 차량에서 일합니다.
이 시나리오에서 강화된 실사를 보증하는 것은 무엇입니까?
한 교장은 국제 전화번호를 가지고 있고 다른 나라에 살고 있는 것으로 보입니다. 다른 교장은 레저용 차량에서 일합니다.
이 시나리오에서 강화된 실사를 보증하는 것은 무엇입니까?