A. 여러 계정이 필요한지 확인하려면 사무실로 전화하십시오.

B. 계좌 개설 담당 직원을 만나 계좌의 성격과 목적을 파악하십시오.

C. 관할 당국에 연락하여 의심스러운 거래 신고서 제출 필요성을 평가받으십시오.

D. 새 계좌로 자금이 입금될 때까지 기다렸다가 자금 출처를 확인하세요.

A. 현금 분할 및 의심스러운 송금 거래를 탐지하고 보고합니다.

B. 위험도가 높은 거래 및 고객에 대한 모니터링 노력을 집중하십시오.

C. 고객이 저지르는 모든 불법 행위를 탐지합니다.

D. 정부 규제 기관의 비판과 제재를 피하십시오

A. 변호사의 신탁 계좌로 고위험 국가의 알 수 없는 송금인으로부터 정기적으로 송금이 들어오고, 즉시 동일한 자금을 저위험 국가의 동일한 송금인 계좌로 다시 이체합니다.

B. 변호사의 신탁 계좌가 상장 생명 보험 회사로부터 거액의 송금을 받은 후, 즉시 동일한 금액을 위험도가 낮은 국가에 있는 알려지지 않은 개인에게 이체했습니다.

C. 위험도가 낮은 국가에 있는 변호사의 계좌로 위험도가 높은 국가에 있는 다른 변호사 사무실에서 은행환어음이 입금됩니다.

D. 고위험 국가에 있는 변호사의 계좌에 신고 기준액보다 훨씬 낮은 금액의 현금이 입금되었습니다.

A. 다이아몬드 유통망에 속한 다이아몬드 거래상에게 보내는 국제 송금.

B. 계좌로 입금된 금액에 대한 지침에 알 수 없는 회사가 언급되어 있습니다.

C. 귀금속 판매업자가 관계를 맺고 있는 해외 기업으로부터의 국제 수입금.

D. 개인으로 추정되는 제3자로부터의 일일 여러 건의 POS 거래.

A. 위험 기반 접근 방식의 경고 생성 시스템.

B. 돈을 따라가는 접근법.

C. 금융정보분석원으로부터 입수한 확인된 증거.

D. 의심스러운 활동을 식별하는 프로세스.