A. 요원들이 압수해서 가져간 물건들을 기억해 두세요.

B. 수색을 수행하는 요원의 이름과 소속을 기록하십시오.

C. 시간이 허락하는 한 상담원에게 적극적으로 질문을 많이 하세요.

D. 요원들이 수색을 진행할 수 있도록 현장을 떠나십시오.

E. 영장 사본을 구하거나 원본 영장을 복사하십시오.

A. 이사회는 최소 6개월마다 프로그램을 평가하고 업데이트해야 합니다.

B. 해당 프로그램은 통제상의 허점을 파악하기 위해 연방 법 집행관의 검토를 받아야 합니다.

C. 해당 프로그램은 정기적으로 해당 기관의 정부 규제 기관에 제출되어야 합니다.

D. 해당 프로그램은 최소한 매년 재평가되어야 합니다.

A. 계좌이체

B. 암호화폐

C. 금융 서비스 사업

D. 신용카드

A. 은행 최고경영자는 호화로운 저택에 살고 있으며, 이사회에 고급 컨트리 클럽 회원권 결제를 승인해 줄 것을 요청했습니다.

B. 지점장은 일일 지급 보류 보고서를 검토하고, 지급 은행으로부터 입금이 확인되는 즉시 비현금 항목에 대한 지급 보류를 해제합니다.

C. 해당 프라이빗 뱅커가 최근 장기간 휴가를 떠나면서 직원들이 은행 업무를 분담하느라 업무가 밀리는 상황이 발생했습니다.

D. 창구 직원은 고객 프로필을 검토하고 개인 정보를 기록하여 은행 고객에 대해 잘 알게 된다고 합니다.

A. 의심스러운 활동에 대한 정보 수집 및 분석을 담당하는 국가 센터 역할을 수행합니다.

B. 국내 관할권 내에서 자금세탁 또는 테러자금 조달과 관련된 중요한 사건을 기소합니다.

C. 자금세탁방지(AML) 수사를 위한 첨단 기술 감시 도구의 연구 개발을 후원합니다.

D. 국가 법 집행 기관에서 수집한 실시간 범죄 정보를 민간 부문과 공유합니다.