A. 친척에게 가치 이전

B. 예금 계좌로 사용

C. 내부 정보 사용

D. 제3자에게 자금 이체

A. 이들은 FATF 권고 사항을 이행하는 데 있어 회원국들에게 기술 지원을 제공합니다.

B. 이들은 회원국들이 FATF 기준 및 권고 사항을 위반하는 단체에 대해 제재를 가할 수 있도록 지원합니다.

C. 이들은 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 외의 관심 분야에 대해 회원들과 협력합니다.

D. 이들은 회원국의 금융기관에 대한 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 관련 감독을 담당합니다.

A. 해당 고객은 5억 달러가 넘는 국제 금융 거래를 수행합니다.

B. 해당 고객은 규모와 복잡성이 유사하지 않은 다른 기관에서 만든 허용 가능한 위험 모델의 기준을 초과합니다.

C. 고객은 테러 조직이 활발히 활동하는 국가에서 사업을 합니다.

D. 고객이 기관에서 만든 허용 가능한 위험 모델의 기준을 초과했으며, 허용 가능한 시정 조치를 수행하지 않았습니다.

A. 네, 이는 국제 지침에서 권장하는 사항입니다.

B. 아니요, 목록 업데이트 후 즉시 심사가 진행되어야 합니다.

C. 네, 기존 고객 관계를 모두 검토하면 해당 기관이 제재 대상 개인이나 단체와 거래하지 않도록 보장할 수 있습니다.

D. 아니요, 새로운 관계에 대해서는 심사 및 강화된 실사 과정을 거쳐야 합니다.

A. 상호 평가 시스템 지원

B. 자금세탁 방지를 위한 지역 표준 설정

C. 해당 지역에 추가적인 테러 자금 조달 방지법을 시행하십시오

D. 해당 지역에서 FATF의 구체적인 법률을 시행합니다.