A. S1 가격 등급을 사용하는 표준 채널

B. 무료 요금제를 사용하는 표준 채널

C. 무료 가격제를 사용하는 프리미엄 채널

D. S1 가격 등급을 사용하는 프리미엄 채널

A. 이는 소매 조직의 은행 계좌를 통해 의도적으로 이루어지는 상업 거래를 의미합니다.

B. 이는 해외에서 오는 정상적인 자금을 기대하는 무고한 사람들의 계좌를 통해 범죄 자금이 이체되는 대체 송금 시스템과 관련이 있습니다.

C. 이는 해외 자금 세탁소로 여러 차례 송금을 한 후, 밀수된 대량 현금으로 자금을 반환받는 과정을 말합니다.

D. 이는 보고 기준 금액 미만의 현금 입금, 금융 상품 구매 또는 은행환어음 구매를 위해 여러 사람이 동원되는 경우를 포함합니다.

A. 부정부패를 막기 위해

B. 외교 정책 목표를 강화하기 위해

C. 임박한 테러 위협에 대처하기 위해

D. 국제 무역 거래의 부정행위를 방지하기 위해

A. 표적 금융 제재 시행

B. 국가 간 동료 평가 수행

C. 상호 사법 공조 시행

D. 위험 기반 접근 방식 적용

A. 이 활동은 변호사-의뢰인 비밀유지 특권에 해당하므로 의심스러운 거래 보고서를 제출할 필요가 없습니다.

B. 고객의 자산을 동결하여 모든 기록을 관할 당국에 제출할 수 있도록 합니다.

C. 해당 변호사는 이러한 지침의 적용을 받으므로, 해당 활동을 의심스러운 행위로 간주하여 관할 당국에 신고하십시오.

D. 관할 당국과 협의하여 거래 처리 방법에 대한 조언을 받으십시오.