A. 각국은 수령한 정보가 무단으로 공개되지 않도록 보호해야 합니다.

B. 각국은 금융범죄 수사관들이 특정 수사와 관련된 정보를 획득하고 공유할 수 있도록 하는 메커니즘을 구축해야 합니다.

C. 각국은 적절한 법적 승인 없이 정보가 의도치 않게 유출되지 않도록 개별 조사를 실시해야 합니다.

D. 각국은 인터폴에 필요한 정보를 제공해 줄 것을 요청해야 합니다.

A. 친척에게 가치 이전

B. 예금 계좌로 사용

C. 내부 정보 사용

D. 제3자에게 자금 이체

A. 예치된 금융상품에는 순차적으로 번호가 매겨졌습니다.

B. 고객이 기준치를 초과하는 금융 상품을 세 차례 구매했습니다.

C. 고객이 은행에 큰 금액의 대출금을 상환하지 못해 채무불이행 상태에 빠졌습니다.

D. 이 기간 동안 기준치를 초과하는 입금이 네 건 발생했습니다.

A. 각 외국 은행의 소유주를 식별하는 기록

B. 해외 송금 계좌 관련 정보 공유 결과 제314조(b)항

C. 해외 환거래 계좌를 이용한 3,000달러 이상의 금융 상품 구매

D. 해외 송금 계좌와 관련된 의심스러운 활동 보고서 및 관련 증빙 서류

A. 계약 해지 과정에서 고객의 다양한 상황에 맞춰 유연하게 소통하는 방식을 활용합니다.

B. 위험 평가 및 필요한 문서화를 포함하는 고객 계약 해지 관련 표준화된 절차를 시행합니다.

C. 계약 해지 전, 고객의 거래 내역 및 기록을 최종 검토하여 미해결된 문제를 해결합니다.

D. 계약 해지 절차에 대한 기록 보관 (해지 결정 사유 및 고객과의 모든 연락 내용 포함).

E. 분쟁 발생 가능성을 방지하기 위해 해지 절차가 완료된 후에만 고객에게 해지 결정을 통지합니다.