A. 고객에 대한 철저한 실사 검토를 실시합니다.

B. 기관의 운영 이사회에 보고하십시오.

C. 해당 기관의 법률 고문에게 문의하십시오.

D. 관할 당국에 즉시 보고하십시오.

A. 조직의 전반적인 위험 관리 전략에 대한 궁극적인 책임이 있는 고위 경영진이 가능하면 위험 관련 문제를 직접 처리하도록 하십시오.

B. 위험 관련 감독 업무를 제3선에 부여하여 독립적인 검토를 제공하고, 제1선과 제2선의 이해 충돌을 방지함으로써 문제를 보다 효과적으로 해결합니다.

C. 2차 방어선이 위험 관련 문제를 검토, 모니터링하고 필요에 따라 상급 관리자에게 보고하는 동시에 3차 방어선으로부터 독립적인 감독을 유지하도록 보장합니다.

D. 위험 관련 문제 중 일부를 1차 지원팀에 위임하여 2차 지원팀의 과부하를 방지하고 운영 효율성을 확보합니다.

A. 이는 의무를 지는 기관이 정치적으로 노출된 인물을 생명에 대한 고위험군으로 간주하도록 요구합니다.

B. 이는 의무 대상 기관이 모든 선불카드 소지자에 대해 강화된 실사를 수행하도록 요구합니다.

C. 회원국이 법인의 실소유주 등록부를 유지하도록 요구합니다.

D. 이 조항은 회원국들이 금융행동특구(FATF) 권고에 협조하지 않는 국가에 대해 경제 제재를 시행하도록 요구합니다.

A. 용어 목록 API

B. 텍스트 검열 API

C. 이미지 검열 API

D. 워크플로우 API

A. 추후 요청이 있을 경우를 대비하여 이 메모들을 그의 개인 파일에 보관하십시오.

B. 은행장에게 전문가에게 내린 지시사항을 문서로 작성해 달라고 요청하십시오.

C. 수사관에게 전화하여 법적 요청에 이러한 메모를 포함하도록 수정해 달라고 요청하십시오.

D. 은행의 수석 법률 고문에게 상황을 알리십시오.