A. 누가 계정을 관리하게 되나요?

B. 사업가가 사망할 경우 누가 상속 재산을 받게 되나요?

C. 계좌에 얼마가 입금될 예정인가요?

D. 계좌 개설일을 언제로 기록해야 하나요?

A. 40개 권고 사항의 핵심은 각 관할 구역에서 위험 기반 접근 방식을 채택하는 것입니다.

B. 각 관할 구역은 FATF에 연락하여 40개 권고 사항에 대한 해석 노트를 비공개로 열람할 수 있습니다.

C. 40가지 권고 사항은 새로운 기술의 영향을 반영하여 업데이트되지 않았습니다.

D. 11가지 즉각적인 결과는 강화된 모니터링이 필요한 고위험 관할 구역에 대한 구체적인 권장 사항입니다.

A. 외국 은행 A와 외국 은행 B의 관할 지역 세무 당국에 신고서를 제출하십시오.

B. 외국 은행 A가 자금 세탁 방지 시스템을 유지하도록 허용함으로써 자금 세탁 위험을 고위 경영진에게 알립니다.

C. 미국 달러 환거래 계좌

D. 외국 은행 A에 발견 사실을 통보하고, 외국 은행 A가 외국 은행 B와 공모하여 해당 활동에 자발적으로 참여했음을 입증하는 문서를 확보하십시오.

E. 외국 은행 A와 외국 은행 B의 미 달러 환거래 계좌를 보유하고 있는 다른 미국 금융 기관에 이 사실을 알려 해당 활동을 중단하도록 조치하십시오.

A. 40개 권고 사항의 핵심은 각 관할 구역에서 위험 기반 접근 방식을 채택하는 것입니다.

B. 각 관할 구역은 FATF에 연락하여 40개 권고 사항에 대한 해석 노트를 비공개로 열람할 수 있습니다.

C. 40가지 권고 사항은 새로운 기술의 영향을 반영하여 업데이트되지 않았습니다.

D. 11가지 즉각적인 결과는 강화된 모니터링이 필요한 고위험 관할 구역에 대한 구체적인 권장 사항입니다.

A. 그 회사는 외환 거래를 자주 합니다.

B. 해당 회사는 수출 상품의 가치를 정기적으로 축소 신고합니다.

C. 해당 회사는 경쟁사보다 높은 가격이나 낮은 가격으로 자주 판매합니다.

D. 해당 회사는 다른 관할 지역에 있는 다른 은행 계좌로 자금을 자주 이체합니다.