A. 기존 시스템 및 프로세스와 완벽하게 통합됩니다.

B. 예산 및 비용 요건을 충족합니다.

C. 모든 규제 보고 요건을 자동화합니다.

D. 직원 대상 수동 준수 교육을 대체합니다.

A. 미국의 외교 정책 및 국가 안보 목표를 달성한다.

B. 경제적 경쟁국들의 의심스러운 무역 관행으로부터 미국을 보호한다.

C. 미국의 동맹국을 비동맹국의 경제적 위협으로부터 보호한다.

D. OFAC와 다른 국가들의 역외 적용 범위 요건을 일치시킵니다.

A. 법 집행

B. 독립적인 판사

C. 금융정보분석원

D. 중앙은행

A. 고객은 지속적으로 정기적으로 현금을 입금합니다.

B. 고객은 여러 곳에 다수의 은행 계좌를 보유하고 있습니다.

C. 고객은 사업체 가치의 두 배에 해당하는 재산 보험에 가입했습니다.

D. 고객은 최근 가족이 있는 해외 관할 지역으로 거액을 송금했습니다.

A. 문지기

B. 법인 및 약정

C. 해외 송금 은행 업무

D. 계좌를 통해 지불 가능