A. 담당자를 은행의 준법감시 담당자에게 안내하십시오.

B. 에이전트가 제공한 주소로 정보를 보내주세요

C. 전화 통화 중에 요청된 정보를 공유하십시오.

D. 정보 공개 전에 수색 영장을 요구하십시오.

A. 수혜자에 대한 실사를 수행하십시오

B. 재산의 출처와 자금의 출처를 파악하십시오.

C. 수혜자가 외국인 정치적으로 중요한 인물(PEP)인 경우 요청을 거부합니다.

D. 위험 증가로 인해 수혜자 추가 요청을 거부합니다.

A. 금융정보분석원(FIU)의 의심스러운 거래 보고서(SAR) 분석을 지원합니다.

B. 자금세탁범을 법정에서 직접 기소

C. 자금세탁 방지 노력을 강화하기 위해 정부에 재정 지원을 제공합니다.

D. 자금세탁 문제와 그 결과에 대한 인식 제고

A. 규제기관에 제출할 기록으로, 자금세탁방지(AML) 위험 평가가 최소 한 번 이상 완료되었음을 나타냅니다.

B. 모든 자금세탁방지 관련 정책 및 절차가 이사회 승인을 받았다는 내부 감사 보증.

C. 이사회에서 승인한 위험 감수 수준의 만족도.

D. 고위험 제품, 서비스, 고객 및 지리적 위치와 관련된 적절한 통제.

A. 잠재 고객이 제공한 정보

B. 정부 발행 신분증 사본의 사본

C. 오픈소스 데이터베이스에서 얻은 정보

D. 정부 관리 등록부에서 직접 얻은 정보