A. 여러 사람이 공모하여 금융시장에 자금을 투자하는 것

B. 공동계좌 송금 영수증

C. 계정 이름과 정부 발행 문서가 일치하지 않습니다.

D. 달러 또는 정수로 자주 거래됨

A. 자금세탁방지법 및 규정의 적용을 받는 제한된 유형의 기관 및 개인

B. 자금세탁과 관련된 자산을 압수하거나 동결하기 어렵게 만드는 법률 집행이 미흡하고 처벌이 약하거나 규정이 미흡함

C. 자금세탁을 위한 다수의 전제범죄

D. 효과적인 FIU의 부재

A. 사업 관계 수립 또는 지속을 위한 고위 경영진의 승인 획득

B. 모든 승인된 사람의 여권 사본 획득

C. 클라이언트 주소 설정 및 확인

D. 의도된 거래 또는 수행된 거래의 이유에 대한 정보 획득

E. 클라이언트에 대한 세무 참조 세부 정보 얻기

F. 고객 및 수익자(들)의 자금 출처 및 부의 출처에 대한 정보 수집

A. 보고 기간 동안 제출된 SAR/STR의 모든 가능한 세부 정보입니다.

B. 보고 기간 동안 제출된 SAR/STR에 대한 통계 데이터입니다.

C. 보고 기간 동안 제출된 SAR/STR의 대상이 되는 모든 고객의 이름입니다.

D. 보고 기간 동안 제출된 모든 SAR/STR 사본.

A. 국내 소스에서 수신한 유사한 정보를 보호하는 것과 마찬가지로 교환된 정보도 보호합니다.

B. 교환된 정보에 접근하는 모든 사람과 비밀 유지 계약을 체결하도록 요구합니다.

C. 법원 명령을 통해 교환된 정보의 기밀성을 보장하기 위해 법원 시스템을 사용합니다.

D. 조사가 완료되면 정보를 파기합니다.