CAMS 문제 371
조직의 AML 위험에 영향을 미치는 외부 요인의 예는 다음과 같습니다.
CAMS 문제 372
A국의 부패방지기관은 뇌물과 부패로 인한 수익이 A국으로 흘러들어간 사건을 조사해 왔으며, B국은 현재 이 사건을 지방 법원에 제소할 준비를 하고 있습니다.
사건을 기소하는 데 필요한 증거를 얻는 가장 효과적인 방법은 무엇일까요?
사건을 기소하는 데 필요한 증거를 얻는 가장 효과적인 방법은 무엇일까요?
CAMS 문제 373
어떤 제품이 자금세탁 위험이 가장 높은 것으로 간주됩니까?
CAMS 문제 374
귀사는 음성-텍스트 변환 기능을 활용하여 회의 내용을 제공하는 모바일 앱을 개발할 계획입니다. 회의 오디오는 스트리밍되어 실시간 녹취록을 제공합니다.
회의록에서 모든 참석자를 식별할 수 있도록 각 회의 참석자가 수행해야 하는 작업을 권장해야 합니다.
어떤 작업을 추천해야 할까요?
회의록에서 모든 참석자를 식별할 수 있도록 각 회의 참석자가 수행해야 하는 작업을 권장해야 합니다.
어떤 작업을 추천해야 할까요?
CAMS 문제 375
소규모 가정용품 업체의 계좌를 정기적으로 검토한 결과, 은행에서 고위험 국가로 분류한 여러 건의 상품 운송이 확인되었습니다. 해당 상품들은 최종 목적지에 도착하기 전에 다른 국가를 경유하여 환적되었습니다. 지난 3개월 동안의 거래량은 25,000건이 넘었습니다. 이 업체는 10년 동안 은행의 고객이었습니다.
기록에 따르면 이전에 주로 유럽 지역으로 5,000개 이하의 물량을 운송한 적이 있습니다. 최근 운송은 이전 운송과 동일한 회사에서 수령한 것으로 표시되어 있으며, 동일한 발송처에서 대금을 받고 있지만, 상품 단가는 이전보다 세 배나 높습니다.
무역 기반 자금 세탁 가능성을 나타내는 위험 신호 두 가지는 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)
기록에 따르면 이전에 주로 유럽 지역으로 5,000개 이하의 물량을 운송한 적이 있습니다. 최근 운송은 이전 운송과 동일한 회사에서 수령한 것으로 표시되어 있으며, 동일한 발송처에서 대금을 받고 있지만, 상품 단가는 이전보다 세 배나 높습니다.
무역 기반 자금 세탁 가능성을 나타내는 위험 신호 두 가지는 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)