정답: C
자금세탁방지전문가(제6판) 자료에 따르면, 에그몽 그룹은 자금세탁, 테러자금조달 및 관련 전제범죄에 대응하기 위해 회원사 간의 정보, 지식 교환 및 협력을 촉진하고 장려하는 국제 금융정보분석원(FIU) 네트워크입니다.1 에그몽 그룹은 효과적인 국가 금융정보분석원(FIU)으로 이어지는 핵심 목표 중 하나는 민감한 정보를 비밀리에 교환하기 전에 국내 및 국제 이해관계자들 사이에서 절대적인 신뢰를 확보하는 것이라고 주장합니다.2 이는 FIU가 운영 과정에서 높은 수준의 신뢰성, 전문성, 그리고 청렴성을 확립하고 유지해야 하며, 수집 및 배포하는 정보가 보호되고 적절하게 사용되도록 해야 함을 의미합니다. 또한 FIU는 에그몽 그룹의 정보 교환 원칙과 기준을 준수하고, 다른 FIU 및 관련 당국과 상호 신뢰와 협력의 문화를 조성해야 합니다.3
나머지 세 가지 옵션은 다음과 같은 이유로 올바르지 않습니다.
* FIU는 다른 법 집행 기관 및 정부 기관과 물리적으로 분리된 공간에서 운영되어야 한다는 것은 에그몽 그룹이 효과적인 국가 FIU를 위해 제시하는 핵심 목표가 아닙니다. FIU는 운영상의 독립성과 자율성을 가져야 하며 부당한 영향이나 간섭을 받지 않아야 하지만, 반드시 다른 기관이나 사무실과 물리적으로 분리될 필요는 없습니다. FIU는 해당 국가의 법적 및 제도적 체계에 따라 사법, 법 집행, 행정 또는 혼합 모델 내에 위치할 수 있습니다.
* FIU가 에그몽 그룹 평가 기준을 충족하는 것은 에그몽 그룹이 효과적인 국가 FIU를 위해 제시하는 핵심 목표가 아닙니다. 에그몽 그룹 평가 기준 충족은 에그몽 그룹 회원 가입 및 유지를 위한 필수 요건이지만, 그 자체로 목표는 아닙니다. 평가 기준은 FATF 권고안과 에그몽 그룹 자체 문서를 기반으로 하며, FIU의 준수 여부와 효과성을 평가하는 기준점으로 활용됩니다.5
* FIU는 부패 없는 사회를 국가에 정착시키겠다는 정부의 의지를 홍보할 수 있어야 합니다. 이는 에그몽 그룹이 효과적인 국가 FIU를 위해 제시하는 핵심 목표가 아닙니다. FIU는 금융 정보 분석 및 공유를 통해 부패 예방 및 적발, 불법 자산 회수에 기여할 수 있지만, 부패 없는 사회를 국가에 정착시키겠다는 정부의 의지를 홍보하는 것이 FIU의 유일한 또는 주된 책임은 아닙니다. 이는 정치적 의지, 법적 체계, 제도적 역량, 시민사회, 언론, 그리고 국제 협력과 같은 다양한 행위자와 요소가 관여하는 더 광범위하고 복잡한 목표입니다.
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1: ACAMS, CAMS 학습 가이드, 6판, 3장, p. 64 2: Egmont Group, Egmont Group of Financial Intelligence Units 금융 정보 단위 간 정보 교환 원칙, 2013년 6월, 3, p. 2 3: Egmont Group, Egmont Group of Financial Intelligence Units 금융 정보 단위 간 정보 교환 원칙, 2013년 6월, 3, p. 3-4 4: ACAMS, CAMS 학습 가이드, 6판, 3장, p. 67 5: Egmont Group, Egmont Group of Financial Intelligence Units 지원 및 규정 준수 프로세스, 2013년 6월, [6], p. 3-4 : ACAMS, CAMS 학습 가이드, 6판, 4장, p. 91-92 참고문헌: https://www.elibrary.imf.org/view/books/069/02365-9781589063495-en/ap01.xml
