A. 새로운 제품, 서비스 또는 고객 유형이 도입될 때

B. 동일 도시 내 신규 매장을 오픈할 때

C. 기관이 합병 또는 인수에 직면할 때

D. 새로운 이사회 구성원이 선출될 때

E. AML 규정 준수 팀이 신규 직원을 채용할 때

A. 경제협력개발기구(OECD)

B. 금융활동기구(FATF)

C. 국제통화기금(IMF)

D. 유엔(UN)

A. 상인 인수 활동

B. 프라이빗 뱅킹

C. 고위험 고객을 위한 강화된 실사

D. 금융기관 직원을 위한 AML 교육

A. 자체 호스팅 지갑을 사용하여 지속적으로 업데이트되는 다양한 기부 주소 생성

B. 중앙화된 가상자산 서비스 제공업체의 계정에 연결된 기부 주소 게시

C. 여러 기부 캠페인 및 미디어 유형에서 동일한 기부 주소 사용

D. 의심을 피하기 위해 강력한 KYC 프로세스를 갖춘 가상 자산 서비스 제공자와 관계 형성

A. 1, 3, 4만

B. 1, 2, 4만

C. 1, 2, 3만

D. 2, 3, 4만