CAMS 문제 326
귀금속 딜러가 은행에 새 계좌를 개설했습니다. 추가 검토를 위해 AML 조사에 회부해야 하는 이유는 무엇입니까?
CAMS 문제 327
한 고객이 카지노 포커 머신에 고액 현금을 넣었습니다. 고객은 베팅을 하지 않고도 카지노에서 수표 형태로 당첨금을 받았습니다.
고객의 활동으로 인해 어떤 자금세탁 위협이 발생할 수 있나요?
고객의 활동으로 인해 어떤 자금세탁 위협이 발생할 수 있나요?
CAMS 문제 328
테러 자금 조달(CFT)
FIU가 다른 FIU에 유용할 수 있는 정보를 가지고 있을 때 어떤 조치를 고려해야 할까요?
FIU가 다른 FIU에 유용할 수 있는 정보를 가지고 있을 때 어떤 조치를 고려해야 할까요?
CAMS 문제 329
테러 자금 조달(CFT)
한 국가의 금융정보분석원(FIU)이 자국 관할권 내에서뿐만 아니라 외국에서도 상당한 의심스러운 자금 이체와 관련된 SAR(거래정보요청)을 접수했습니다. 해당 사건을 국내 기소로 회부해야 하는지 여부를 판단하기 위해서는 해당 외국으로부터 추가 정보가 필요합니다.
다음 진술 중 어느 것이 이 시나리오에서 사실입니까?
한 국가의 금융정보분석원(FIU)이 자국 관할권 내에서뿐만 아니라 외국에서도 상당한 의심스러운 자금 이체와 관련된 SAR(거래정보요청)을 접수했습니다. 해당 사건을 국내 기소로 회부해야 하는지 여부를 판단하기 위해서는 해당 외국으로부터 추가 정보가 필요합니다.
다음 진술 중 어느 것이 이 시나리오에서 사실입니까?
CAMS 문제 330
국제 표준 관점에서 볼 때 EU와 FATF는 모두 데이터 공유가 효과적인 자금세탁 방지 조치의 중요한 구성 요소라고 생각합니다. 그 이유는 데이터 공유가 다음과 같기 때문입니다.