A. 승인을 받으려면 현지 금융정보분석원에 연락하세요.

B. 외부 변호사에게 통보합니다.

C. 소환장을 요청합니다.

D. 요청자를 독립적으로 확인합니다.

A. Violations can result in civil and criminal fines and penalties against the individuals.

B. Violations can result in additional legislation that the individuals have to comply with.

C. 위반 시 해당 개인의 고용주의 명예를 훼손하는 강제 조치가 취해질 수 있습니다.

D. 위반 시 개인은 추가적이고 더욱 엄격한 자금세탁 방지 교육을 받아야 할 수 있습니다.

A. 엘의 제3국과의 경제적, 재정적 관계 중단

B. 무기 금수조치, 여행 금지, 금융 또는 상품 제한과 같은 표적 조치 시행

C. 지정된 개인 및 단체의 거래 금지 및 자산 동결 요구

D. 금융 서비스 산업의 모든 관련 요소에 잠재적인 자금 세탁을 보고하도록 요구합니다.

A. 국가 A의 거래

B. 국가 A의 은행 B

C. 국가 B의 거래

D. 국가 C의 은행 C

A. 지속적인 모델 학습을 통해 새로운 AFC 유형에 적응 가능

B. 지속적인 모델 학습을 통해 완전히 편향되지 않고 오류가 없습니다.

C. 보다 일관되고 신뢰할 수 있는 탐지 결과

D. 규제 기관 및 규정 준수를 위한 투명하고 설명이 쉬운 알고리즘