CAMS 문제 281
테러 자금 조달의 맥락에서 비영리 단체(NPO)의 남용을 나타내는 잠재적 지표는 다음 중 무엇입니까? (두 가지 선택)
CAMS 문제 282
은행은 소규모 빵집 사업을 운영하는 고객과 관계를 유지합니다.
어떤 고객 행동이 잠재적인 자금세탁을 나타낼까요?
어떤 고객 행동이 잠재적인 자금세탁을 나타낼까요?
CAMS 문제 283
금융활동기구(FATF)의 테러 자금 조달에 대한 특별 권고에 따르면, 자금세탁방지 전문가가 자금이 테러 행위와 연관되어 있거나 관련이 있다고 합리적으로 의심할 경우, 다음 중 무엇을 해야 합니까?
CAMS 문제 284
금융활동기구(FATF) 40 권고안에 따르면, 테러 자금 조달에 비영리 단체가 악용되는 것을 막기 위해 국가는 무엇을 해야 할까요?
CAMS 문제 285
외국자산통제국(FOCC)의 영외적 권한의 핵심 측면 중 하나는 제한된 개인이나 단체의 이익을 위해 미국을 통하거나 미국을 통해 이루어지는 특정 비미국 거래를 차단하는 것입니다.
미국 은행이 거래를 차단해야 하는 세 가지 상황은 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)
미국 은행이 거래를 차단해야 하는 세 가지 상황은 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)