A. 국가 위험

B. 고객 위험

C. 평판 위험

D. 제품 및 서비스 위험

A. The Basel Committee

B. FATF

C. The Wolfsberg Group

D. The Egmont Group

A. 엘의 제3국과의 경제적, 재정적 관계 중단

B. 무기 금수조치, 여행 금지, 금융 또는 상품 제한과 같은 표적 조치 시행

C. 지정된 개인 및 단체의 거래 금지 및 자산 동결 요구

D. 금융 서비스 산업의 모든 관련 요소에 잠재적인 자금 세탁을 보고하도록 요구합니다.

A. 주요 고객 손실

B. 자산 압류

C. 행동 모니터링을 위한 감사 비용 증가

D. 금전적 처벌

A. 가짜 회사는 등록되지 않았기 때문에 소득세 및 기타 판매세가 부과되지 않습니다.

B. 여러 개의 위장 기업을 활용하면 경제의 전체 부문을 더 쉽게 통제할 수 있기 때문입니다.

C. 일반적으로 은행 및 기타 금융 서비스 제공업체의 실사 요건이 더 가볍기 때문입니다.

D. 가짜 회사는 일반적으로 합법적인 회사보다 더 높은 가격을 청구하기 때문에 이익 마진이 더 높습니다.

E. 회사의 은행 계좌를 이용해 합법적인 사업 계좌와 예금을 합칠 수 있기 때문입니다.