CAMS 문제 1
영국의 한 부동산 중개인이 런던 외곽에 위치한 3천만 파운드(약 4천만 원) 상당의 아파트 건물을 투자용 부동산으로 매입하려는 외국인 고객 세 명을 보유하고 있습니다. 고객들은 은행에 자신의 이름을 제공하는 것을 원하지 않습니다. 고객들은 개인정보 보호를 위해 세 곳의 민간 회사 명의로 매입을 진행하기를 원합니다. 런던에 있는 한 은행의 다른 민간 회사 명의 계좌로 자금을 이체하는 것이 계획입니다.
어떤 위험 신호가 있으면 에이전트는 이 잠재적 구매에 대해 더 이상 논의하지 말아야 할까요?
어떤 위험 신호가 있으면 에이전트는 이 잠재적 구매에 대해 더 이상 논의하지 말아야 할까요?
CAMS 문제 2
QUESTION NO: 172모든 자금세탁방지 프로그램
에 일반적으로 요구되는 요소는 무엇입니까 ?
에 일반적으로 요구되는 요소는 무엇입니까 ?
CAMS 문제 3
자금세탁이나 테러자금조달 활동의 가능성을 입증하기 위해 수집한 정보를 분석하고 평가하는 일을 담당하는 국가기관은 어디인가요?
CAMS 문제 4
조직을 위한 금융범죄 방지(AFC) 도구를 선택할 때 가장 중요하게 고려해야 할 요소는 도구가 다음과 같은지 여부입니다.
CAMS 문제 5
고위 정부 공무원이 거주 국가와 다른 국가에서 운영되는 금융기관(FI)에 계좌를 개설하려고 합니다. 해당 공무원은 자산운용 중개인을 통해 계좌를 대리하고 있습니다. 볼프스버그 그룹에 따르면, 해당 금융기관은 계좌 개설과 관련하여 어떤 후속 조치를 취해야 합니까? (세 가지 선택)