CAMS 문제 196
금융 기관(FI)은 법 집행 기관으로부터 공식적인 문서 제출 요청에 어떻게 대응해야 합니까?
CAMS 문제 197
최근 새로운 계정 담당자가 학생 튜터링을 직업으로 하는 개인을 위해 계좌를 개설했습니다.
어떤 고객 행동이 자금세탁 가능성을 나타내는가?
어떤 고객 행동이 자금세탁 가능성을 나타내는가?
CAMS 문제 198
송금사업은 자금세탁범의 관심을 끌 가능성이 가장 높습니다.
1. 주로 현금 거래를 합니다.
2. 국제 거래에 참여합니다.
3. 방문 고객을 대상으로 거래를 진행합니다.
4. 거래 보고를 준수할 필요가 없습니다.
1. 주로 현금 거래를 합니다.
2. 국제 거래에 참여합니다.
3. 방문 고객을 대상으로 거래를 진행합니다.
4. 거래 보고를 준수할 필요가 없습니다.
CAMS 문제 199
한 금융기관이 수년간 고객이었던 지역 회사로부터 신용 조회 요청을 받았습니다. 해당 회사가 제공한 정보에 따르면, 여러 자회사를 새로 설립하면서 자산이 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 하지만 금융기관이 추가 조사한 결과, 새로 설립된 자회사들은 최근에 설립된 페이퍼컴퍼니(껍데기 회사)인 것으로 나타났습니다.
이것이 잠재적인 자금세탁을 나타낼 수 있을까?
이것이 잠재적인 자금세탁을 나타낼 수 있을까?
CAMS 문제 200
비정상적인 거래나 활동을 조사할 때 고려해야 할 관행은 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)