A. 물리적 존재나 직원이 없는 해외 관할권에 설립된 은행입니다.

B. 미국에서 운영되며 전 세계적으로 서비스를 제공하는 인터넷 은행입니다.

C. 최소한의 규제 감독을 받는 비협조 관할권에 사무실을 둔 지역 은행입니다.

D. 해외 관할권에 사무실과 직원을 두고 있는 외국 지주회사가 운영하는 은행입니다.

A. Private banking

B. Correspondent banking

C. Alternative remittance

D. Trade finance

A. 외국 쉘 은행에 대한 강화된 실사 요구

B. 미국 금융기관 해외지점에 대한 제재 요건 확대

C. 모든 외국 금융기관에 대한 자금세탁방지 프로그램 요건 확대

D. 주요 자금세탁 기관에 특별조치를 부과할 수 있는 권한 부여

A. PEP 감지를 돕기 위해 상업용 데이터베이스를 구독하세요.

B. 자동화 시스템에서 PEP 계정에 대한 거래 모니터링 임계값을 높여 더 높은 거래 가치와 복잡한 법적 수단을 고려합니다.

C. 사업 관계 시작 또는 지속을 위해 신중 규제 기관의 승인이 필요합니다.

D. PEP의 부의 원천과 자금의 원천을 이해하기 위한 프로세스를 구축하고, 이러한 이해를 정기적으로 새롭게 합니다.

A. 일반적으로 사치스러운 신용카드 구매를 하지 않는 고객이 여행 웹사이트에서 항공권을 예약합니다.

B. 이 회사의 이름은 은행 내부 블랙리스트에 이사가 올라 있는 회사와 비슷합니다.

C. 고객이 신용카드로 선불을 한 후 일주일 후에 외국의 현금 자동 입출금기(ATM)를 이용해 여러 차례 현금을 인출합니다.

D. 자선 계좌는 여러 차례의 전자 송금을 받은 후 위험도가 높은 국가로 송금합니다.