A. 유럽연합 회원국에 적용됩니다.

B. 회원국이 지침을 준수하기 위해 법률 및/또는 규정을 제정하도록 요구합니다.

C. 회원국 내 금융 기관에 대한 비구속적 모범 사례를 제시합니다.

D. 이는 영토외적 영향을 미치며 회원국과 외교관계를 맺고 있는 국가에 적용됩니다.

A. 5,000유로

B. 3,000유로

C. 15,000유로

D. 10,000유로

A. 금융기관 실사모델 발표

B. 정보의 상호 교환을 통한 국제 협력 확대 및 체계화

C. 국제적 관심사에 대한 법 집행 기관 및 FIU를 위한 전략적 제품 발행

D. 자금세탁 및 테러자금조달을 방지하기 위해 FIU가 법률을 시행하고 전 세계적으로 정보를 교환할 수 있는 능력 확대

A. 40개 권장사항의 초석은 각 관할권에서 위험 기반 접근 방식을 채택하는 것입니다.

B. 각 관할권은 FATF에 연락하여 40개 권장사항에 대한 해석 노트에 대한 비공개 접근을 요청할 수 있습니다.

C. 40가지 권장 사항은 새로운 기술의 영향을 반영하도록 업데이트되지 않았습니다.

D. 11가지 즉각적 결과는 강화된 모니터링이 필요한 고위험 관할권에 대한 구체적인 권장 사항입니다.

A. 두 사람은 계정의 승인된 서명자입니다.

B. 고객의 지배적 지분에 대한 법적 소유권을 가진 자

C. 일반적으로 계정의 자금에 대한 소유권이나 기타 수단을 통해 최종 통제권을 갖는 사람

D. 계좌의 최종 자금원이며 그 부의 출처에 대해 실사를 거쳐야 하는 자