A. 고객이 거주하거나 사업을 하는 국가 또는 위치

B. 고객사의 사업의 법적 구조

C. 고객이 이전에 거래했던 금융기관

D. 고객이 운영하는 사업의 유형 및 규모

A. 조사 결과를 제시하고 관계 관리자의 우려 사항을 인정하는 동시에 문제를 기관의 고위험 고객 위원회에 보고합니다.

B. 조사 결과 및 자금세탁방지(AML) 우려 사항을 토대로 고객을 일방적으로 퇴출합니다.

C. 관계 유지와 관련된 잠재적인 평판 및 규제 위험을 강조하여 관계 관리자가 오프보딩 권장 사항에 동의하도록 설득하려고 시도합니다.

D. 해고 결정을 연기하고 고객의 활동을 계속 모니터링하면서 해고 사유를 확정할 수 있는 추가 증거를 기다립니다.

A. 제3자가 보험 증권에 대해 현금으로 지불하는 금액입니다.

B. 동일한 고객이 짧은 기간 내에 여러 장소에서 거래를 진행합니다.

C. 가상화폐 거래소에서 자금이체 반복 수신.

D. 직원은 급여에 힘입어 사치스러운 생활을 합니다.

E. 두 명 이상의 고객이 별도의 관련 없는 거래에 동일한 식별자를 사용합니다.

A. 범죄율이 높은 지역에 위치한 다수의 해외 웹사이트.

B. 주요 인터넷 서비스 제공업체와의 연결이 쉽고 가입 요금이 저렴합니다.

C. 도박 웹사이트의 높은 신뢰성.

D. 관할권 간에 가치를 전송할 수 있는 기능.

A. 제공된 신분증을 통해 고객을 매칭하는 데 더 큰 어려움이 있습니다.

B. 고객 거래에 대한 인적 검토가 부족합니다.

C. 온라인 서비스를 제공하는 기관은 고객의 신원을 적절하게 확인할 가능성이 없습니다.

D. 고객은 감지되지 않고 자신의 계정에 직접 액세스할 수 있습니다.