CAMS 문제 96
법 집행 기관은 고객 계좌에서 의심스러운 활동이 발견된 금융 기관이 제출한 의심 거래 보고서(STR)를 검토하고 있습니다. 이후 기관은 추가 정보를 요청했습니다.
법 집행 기관은 조사를 원활하게 진행하기 위해 해당 기관에 어떤 증빙 서류를 요청할 수 있습니까?
법 집행 기관은 조사를 원활하게 진행하기 위해 해당 기관에 어떤 증빙 서류를 요청할 수 있습니까?
CAMS 문제 97
2002년 5월, 볼프스베르크 개인은행 원칙이 개정되어, 직원이 자금 이동을 적절히 모니터링하거나 고객을 대신하여 자금 이동에 연결되는 것을 방해하는 방식으로 내부 비고객 계좌를 사용하는 것을 금지하는 조항이 포함되었습니다.
이러한 내부 비클라이언트 계정의 다른 이름은 무엇입니까?
이러한 내부 비클라이언트 계정의 다른 이름은 무엇입니까?
CAMS 문제 98
왜 상호사법공조조약(MLAT)은 국제 협력의 관문인가?
CAMS 문제 99
중위험 고객을 검토하던 중, 분석가는 새로 추가된 승인 서명자가 외국의 정치적 주요 인물(PEP)이라는 사실을 발견했습니다. 분석가가 취해야 할 적절한 다음 조치는 무엇입니까?
CAMS 문제 100
예금을 받는 기관에서 자금세탁범이 사용할 수 있는 배치 방법은 무엇입니까?