CAMS 문제 81
한 대형 다국적 은행에 자금세탁방지 전문가가 근무하고 있습니다. 이 은행은 여러 국가로의 서비스 확장을 담당할 국제 부서를 신설할 계획입니다. 신임 국제 부서장은 이 전문가에게 은행의 확장 계획과 관련된 위험을 평가해 달라고 요청했습니다. 다음 자료 중 참고 자료로 포함해야 할 자료는 무엇입니까?
1. 미국 애국법
2. 금융활동기구 40 권고사항
3. 바젤은행감독위원회가 발행한 은행 고객 실사
4. Egmont 그룹 목적 선언문
1. 미국 애국법
2. 금융활동기구 40 권고사항
3. 바젤은행감독위원회가 발행한 은행 고객 실사
4. Egmont 그룹 목적 선언문
CAMS 문제 82
생명보험 사업과 관련하여, 제3유럽 지침은 회원국이 사업 관계가 확립된 후에 보험에 따른 수혜자의 신원 확인을 허용할 수 있다고 명시하고 있지만, 어떤 사건 이전에 허용해야 할까요?
CAMS 문제 83
금융활동특별조치기구(FATF)는 전략적 자금세탁방지/테러자금조달방지에 미흡한 관할권에 대한 조사 결과를 어떻게 전달합니까?
CAMS 문제 84
자금세탁/테러자금조달을 막기 위한 금융활동기구(FATF) 지역형 기구의 주요 특징은 무엇입니까?
CAMS 문제 85
소규모 자금송금업체의 자금세탁방지 준수 담당자는 미국 내 동일 지역에 여러 지점을 두고 있습니다. 고객은 A 국가 출신 이민자이며 자금의 대부분은 A 국가로 송금됩니다.
최근 한 대리점과의 회의에서 새로운 고객 두 명이 일주일에 세 번씩 찾아와 국가 B에 있는 동일한 수취인에게 자금을 보내고 있다는 사실을 알게 되었습니다.
각 현금 거래의 총액은 항상 정확히 8,000달러입니다.
두 고객이 자금세탁 활동을 할 가능성이 있다는 것을 상담원이 어떻게 알아야 할까요?
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각 현금 거래의 총액은 항상 정확히 8,000달러입니다.
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