A. 사업 수행 권한이 있는 관할권 내의 고정 주소에서 사업을 수행하지 않습니다.

B. 해당 주소에서 사업을 수행하거나 운영 기록을 유지하도록 허가받은 고정 주소에서 한 명 이상의 개인을 고용하지 않습니다.

C. AML 프로그램을 구현하도록 요구하는 AML 법률의 적용을 받지 않습니다.

D. 은행업을 허가한 은행당국의 검사를 받지 않습니다.

A. 아니요. 골동품 시장은 규모가 작기 때문에 특이한 거래는 주목을 끌기 때문입니다.

B. 아니요. 골동품 매매는 전 세계적으로 엄격하게 규제되고 있기 때문입니다.

C. 그렇습니다. 골동품 자체에 현금이 물리적으로 숨겨져 있는 경우가 많기 때문입니다.

D. 그렇습니다. 골동품은 가치가 높고 운반하기도 쉽기 때문입니다.

A. 동일한 고객을 위해 서로 다른 은행에 개설된 계좌 간에 서로 다른 통화로 이루어지는 송금입니다.

B. 고객 명의로 부동산을 구매한 후 제3자 송금으로 입금되는 방식입니다.

C. 고객의 사업 파트너인 제3자에게 대출금을 지급한 후 입금하는 방식입니다.

D. KYC 문서에 따라 클라이언트와 관련된 상대방에게 전송된 여러 건의 전신 송금입니다.

A. 가장 높은 금전적 성공 임계값을 가진 프로젝트

B. 기부자가 가장 많은 곳

C. 매우 짧은 기간 내에 시작되고 종료되며 자금이 전액 조달되는 프로젝트

D. 시작 후 며칠 내에 자금 지원을 받는 프로젝트

A. 이 사건에 대한 자세한 설명을 이사회 보고서에 포함하세요.

B. 정부에 의심거래신고가 접수되는 것을 방지합니다.

C. 이사회 구성원에게 거래 내용을 설명해 달라고 요청하세요.

D. 이사회에 표준 요약 통계 보고서를 유지합니다.