CAMS 문제 756
테러 자금 조달자들은 감사 추적을 남기지 않고 자금을 이동시키기 위해 어떤 방법을 사용합니까?
CAMS 문제 757
해외 회사가 서로 다른 관할권에 거주하는 네 명의 동등한 파트너가 소유하고 있습니다. 한 파트너는 나머지 세 명의 파트너가 자신에게 유리하게 작성한 것으로 보이는 공증된 위임장을 제시하고 모든 파트너를 대신하여 은행 계좌를 개설해 달라고 요청합니다. 거액의 예금이 예치되어 있어 계좌 개설이 시급합니다. 계좌 개설 담당자는 은행의 자금세탁방지 담당자에게 연락하여 조언을 구합니다. 자금세탁방지 담당자는 다음 중 초기 단계로 어떤 조언을 해야 할까요?
CAMS 문제 758
한 개인이 비서류 검증을 통해 해외 도박 웹사이트에 전자 계좌를 개설하고 모바일 기기에 전자 지갑을 생성합니다. 이 개인은 계좌에 자금을 추가하기 위해 신용카드, 전신 송금, 암호화폐, 그리고 금융 서비스 업체를 이용합니다. 자금 세탁 위험이 더 높은 자금 출처는 무엇입니까?
CAMS 문제 759
보험회사를 이용해 자금을 세탁하는 데 일반적으로 사용되는 방법은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)
CAMS 문제 760
FATF 상호 평가 과정 이후, 자금세탁, 테러자금조달, 확산자금조달 방지를 위한 제도에 전략적 결함이 있다고 판단되는 관할권에 대해 어떤 조치가 취해졌습니까? (두 가지를 선택하세요.)