A. 자금세탁 및 테러자금조달 위험을 평가하고 이러한 위험을 완화하기 위한 적절한 통제가 있는지 확인해야 할 필요성.

B. 이사회와 고위 경영진은 은행에 대한 AML 위험 평가를 실시해야 합니다.

C. 은행 고유의 특정 위험 범주(예: 수출, 비활동, 비전문가 및 허위 위치)를 식별합니다.

D. 각 부서와 내부 감사에 대한 전반적인 예산 요구 사항을 파악해야 합니다.

A. 은행업을 허가한 은행당국의 검사를 받지 않습니다.

B. 사업 수행 권한이 있는 관할권 내의 고정 주소에서 사업을 수행하지 않습니다.

C. AML 프로그램을 구현하도록 요구하는 AML 법률의 적용을 받지 않습니다.

D. 해당 주소에서 사업을 수행하거나 운영 기록을 유지하도록 허가받은 고정 주소에서 한 명 이상의 개인을 고용하지 않습니다.

A. 고객이 은행에서 큰 대출을 이행하지 못했습니다.

B. 예치된 금융상품은 순차적으로 번호가 매겨졌습니다.

C. 이 기간 동안 임계값을 초과하는 4건의 입금이 이루어졌습니다.

D. 고객이 3회에 걸쳐 임계값을 초과하는 금융 상품을 구매했습니다.

A. Bing 통계

B. Azure API 관리(APIM)

C. Azure 모니터

D. Azure 애플리케이션 인사이트

A. Azure 테이블 저장소

B. Azure 보안 센터

C. Azure Log Analytics 작업 영역

D. 규정 준수 관리자