A. 클라이언트에 이전에 제출된 의심거래 신고 건수

B. 기관이 계정을 개설한 상태에서도 규제 의무를 계속 충족할 수 있는지 여부

C. 법 집행 요청을 준수하는 데 예상되는 비용

D. 해당 기관이 법 집행 요청을 준수하는 데 있어 견고한 기록을 가지고 있다는 사실

A. 한 고객이 두 개의 다른 은행에서 발행한 송금수표를 사용하여 분기별 생명보험료를 지불했습니다.

B. 위험도가 높은 관할권의 한 고객이 최근 부동산 개발을 위해 재산 보험을 구매했습니다.

C. 한 기업이 여러 계열사를 소유하고 있으며 최근 각 계열사에 대해 별도의 단체 생명보험 상품을 개설했습니다.

D. 한 고객이 국제적으로 건강과 안전 지원을 제공하는 비영리 단체에 10만 달러 규모의 자선 연금을 설정했습니다.

A. 반대하다

B. 범죄화하다

C. 기소하다

D. 제재

A. 고객이 소액 지폐를 사용하여 카지노 칩을 구매했지만 카지노 수표로 칩을 교환하기 전에 게임 플레이에 참여하지 않았습니다.

B. 고객이 카지노 칩을 구매하고 나머지 금액에 대한 카지노 수표를 요청하기 전에 상당한 게임 플레이에 참여합니다.

C. 고객이 신용 카드를 사용하여 카지노 칩을 구매하고 카지노 수표로 칩을 교환하기 전에 최소한의 게임 플레이에 참여합니다.

D. 고객이 제휴 카지노 계정의 크레딧을 사용하여 카지노 칩을 구매하고 칩을 교환하기 전에 상당한 게임 플레이에 참여합니다.

A. 변호사의 신탁 계좌는 고위험 국가의 알려지지 않은 송금인으로부터 정기적으로 송금을 받고 동일한 자금을 저위험 국가의 동일한 송금인 계좌로 즉시 재지정합니다.

B. 변호사의 신탁 계좌는 상장된 생명보험 회사로부터 큰 금액의 전신 송금을 받은 다음 위험이 낮은 국가에 있는 알려지지 않은 개인에게 즉시 동일한 자금을 이체합니다.

C. 위험도가 낮은 국가의 변호사 계좌가 위험도가 높은 국가의 다른 변호사 회사로부터 은행 어음을 받습니다.

D. 고위험 국가에 있는 변호사 계좌에 보고 임계값보다 상당히 낮은 금액의 현금이 입금되었습니다.