A. 한 고객이 두 개의 다른 은행에서 발행한 송금수표를 사용하여 분기별 생명보험료를 지불했습니다.

B. 위험도가 높은 관할권의 한 고객이 최근 부동산 개발을 위해 재산 보험을 구매했습니다.

C. 한 기업이 여러 계열사를 소유하고 있으며 최근 각 계열사에 대해 별도의 단체 생명보험 상품을 개설했습니다.

D. 한 고객이 국제적으로 건강과 안전 지원을 제공하는 비영리 단체와 10만 달러 규모의 자선 연금을 설정했습니다.

A. 자선 단체의 목적과 관련이 없는 단체에 자금을 지급하는 것.

B. 정치적으로 중요한 인물로 구성된 국제 위원회.

C. 제3자가 자선 단체의 은행 계좌로 자주 입금하는 경우.

D. 자선 단체의 고위 경영진이 자주 바뀝니다.

A. 수혜자에 대한 실사를 실시합니다.

B. 부의 원천과 자금의 원천을 파악합니다.

C. 수혜자가 외국 PEP인 경우 요청을 거부합니다.

D. 위험 증가로 인해 수혜자 추가 요청을 거부합니다.

A. 고객이 거주하지 않거나 사업을 하지 않는 도시에서 발생한 현금 입금 후 당일 출금

B. 이주 인구가 많은 국가의 송금 활동

C. 고객이 거주하지 않거나 사업을 하지 않는 도시에서 발생하는 현금 입금

D. 고객이 거주하고 사업을 운영하는 도시에서 발생하는 현금 입금

A. It governs the methods of investigation used by competent authorities

B. It mediates disputes between financial institutions and investigative authorities

C. It receives and analyzes disclosures filed by financial and non-bank institutions

D. It disseminates information and the results of its analysis to competent authorities