A. 충분한 진전이 이루어지지 않을 경우, FATF가 관할권의 준수 수준에 관해 비공개 성명을 발표할 것으로 예상됩니다.

B. 관할권의 전문가 기준에 따라 기술 준수 재평가를 위해 FATF에 호소합니다.

C. FATF 상호 평가 보고서에서 확인된 결함을 신속하게 해결하기 위한 높은 수준의 의지를 보여줍니다.

D. 부족한 점을 해결하기 위해 필요한 개선 사항에 대한 지역적 인식을 제공하기 위해 FATF에 마감일 연장을 요청합니다.

E. 강화된 후속 조치 메커니즘에 따른 진행 상황의 이행 상황을 FATF에 보고합니다.

A. 보험 계약자가 보험료를 초과 지불하고 조기 인출 벌금을 지불했음에도 불구하고 보험금에서 자금을 인출합니다.

B. 보험 계약자는 자신이 아닌 형제자매를 보험 계약의 수혜자로 입력합니다.

C. 보험계약자가 채권을 매수하여 만기일 이전에 할인된 가격으로 상환합니다.

D. 보험계약자는 해외회사를 이용하여 보험료를 납부합니다.

E. 보험 계약자는 보험에 가입할 때 얼마나 많은 비용이 발생하는지 크게 관심을 갖습니다.

A. 발신자는 정치적으로 노출된 인물(PEP)이므로 강화된 실사를 받아야 합니다.

B. 자선 단체에 송금하는 큰 금액의 수표

C. 자선 단체가 해당 국가에서 합법적으로 운영되는 경우 테러 자금 조달과 관련된 위험은 없습니다.

D. 자선 단체와 알려진 테러 단체 사이에 연관성이 있습니다.

A. 자금세탁과 테러자금조달을 방지하기 위한 국제법을 개선하고 국내 프로그램의 시행을 촉진합니다.

B. 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위한 협력을 강화하고 이 분야에서 국내 프로그램의 이행을 촉진하기 위한 포럼을 금융정보분석원(FIU)에 제공합니다.

C. 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위한 법집행 기관과의 소통을 개선하고 이 분야에서 국내 프로그램의 시행을 촉진합니다.

D. 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위해 주정부 및 연방정부와의 협력을 강화하고 이 분야에서 국내 프로그램의 시행을 촉진합니다.

A. 친족에게 가치 이전

B. 예금계좌로 사용

C. 내부 정보 사용

D. 제3자에게 자금을 이체합니다.